Állítja Magyar Péter: Oligarchák menekítik a vagyont
Április 27-én Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán közzétett videóban olyan állítást fogalmazott meg, miszerint az adóhatóság (NAV) több, Rogán Antalhoz köthető külföldi utalást függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Magyar aggodalmát fejezte ki, hogy az úgynevezett orbáni oligarchák tízmilliárdokat mozgathatnak külföldre, olyan országokba, mint az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok és Uruguay, ahol nincsenek kiadatási egyezmények.
A politikus felszólította a rendőrfőkapitányt, a legfőbb ügyészt és a NAV elnökét, hogy sürgősen intézkedjenek az állítólagos „lopott pénzek” zárolása ügyében, amelyek a magyar emberek megkárosításával kerültek megfeszülésre.
A NAV reagálása a vádakra
A NAV válaszában megerősítette, hogy az adóhatóság köteles titokban tartani az üzletek felfüggesztésének tényét és tartalmát, így nem tudtak konkrétumokat szolgáltatni. A hivatal kiemelte, hogy a bankoknak törvényes kötelezettsége van jelezni a gyanús tranzakciókat, amelyek esetén mindenképpen fel kell függeszteni az utalást.
A NAV közleménye szerint a pénzmosás elleni intézkedések részeként a szolgáltatónak egyidejűleg fel kell függesztenie az ügyletet, így például külföldre utalás esetén is. A felfüggesztés ideje legfeljebb hét munkanapig terjedhet, amíg az operatív elemzés lezajlik. Az elemzés eredményét a NAV a törvény szerint csupán az illetékes hatóságok számára továbbíthatja.
Választások utáni fejlemények
Az év során, különösen a választások utáni időszakban, a NAV nem szolgáltatott részletes adatokat az intézkedésekről. Magyar Péter határozott lépéseket vár a hatóságoktól, hogy megakadályozzák a vagyon kimentését olyan államokba, ahonnan Magyarország nem kérheti ki az eljárást.
A politikai diskurzusban a bankok és a pénzmozgások ellenőrzésének átláthatósága, valamint a pénzmosás elleni fellépés kérdései kiemelt szerepet játszanak, és a jövőbeli nyomozások során teret nyerhet a társadalmi felelősség kérdése is.